组可行性研究报告公司重大资产重

　　成相合买卖本次买卖构。买卖前本次，、董事、监事、高级打点职员不存正在相合合联买卖对方与挂牌公司、持股 5%以上股东。披露打点门径》的 相干规矩遵照《非上市公家公司新闻，形之一的天然人“拥有以下情，持有 挂牌公司百分之五以上股份的天然人工挂牌公司的相合天然人：1.直接或间接；据相干赞同安置正在 将来十二个月内……5.正在过去十二个月内或者根，形之一的”存正在上述情，份置备资产完结后因为本次刊行股，牌公司股份将凌驾 5%局限买卖 对方持有挂，述规矩遵照上，易对方 为挂牌公司的相合方孙赤军、张风军、狄铁军等交，组成相合合联与挂牌公司，组成相合买卖因而本次买卖。

　　买卖前本次，造件坐蓐及配套紧密加工与模 具安排任事挂牌公司主业务务为铝合金、镁合金紧密，构件、表挂系列组织件及 军民用的策动机组织件产物类型席卷军工用大型箱体类组织件、舱体类结。分订单规划推迟或延后等因 素影响受到下旅客户坐蓐周期调动以及部，长乏力并展现赓续亏本景遇挂牌公司原有主业务务增，、2024 年度2023 年度，-949.71 万元、-810.84 万元挂牌公司归属于母公司全数者的净利润判袂为，力存正在必定不确定性将来可赓续经 营能，拓展的殷切需求公司存正在交易。

　　以表除此，加新的相合买卖本次买卖不会增。正在的其他相合交 易为表率和节减恐怕存，避免及表率相合买卖的声明与答应函》本次买卖对方出具了《公司股东合于。要的其他相合买卖将来若 产生必，易打点轨造》 等相干规矩审议并披露相合买卖事项公司将按影相合司法律例及《公司章程》《相合交。

　　重组中本次，及支出现金 置备洛阳力诺模拥有限公司 51.00%股权公司拟向天然人孙赤军、张风军、狄铁军亚星代理平台张东权刊行股份，价为 7买卖作,00 万元650.。中其，价为6股份对,00 万元426.组可行性研究报，.60 元/股刊行代价为 3，为 17刊行数目,508,（限售 17000 股,508, 股）000，的 26.50%占刊行后总股本；价为 1现金对,元（如有）224 万。

　　景遇表除上述，份股东及其管造的企业正在公司以表新增同行比赛题目本次买卖完结后不存正在公司持股公司 5%以上股。

　　接或间接有偿邀请第三方的举动本次买卖不存正在独立财政照应直，的邀请第三方的举动亦不存正在未披露 ；务所、会 计师事件所、资产评估机构等证券任事机构以表公司除邀请本次买卖依法需邀请的独立财政照应、状师事，请其他第三方的举动不存正在直接或间接聘。

　　8 月 3 日2017 年 ，过了公司章程纠正案公司股东大会决议通亚星会员注册 270.00万元允许增进注册本钱，本由 1注册资,万元改动为 2800.00 ,00 万元070.。8 月 8 日2017 年 ，公司换发了《业务牌照》焦作市工商行政打点局为。

　　司的管造权产生转变本次买卖不会导致公。买卖前本次，际管造人公司无实。金按刊行数目上限估量）本次买卖后（召募配套资，的股份表决权对公司股东会决议形成强大影响的景遇公司仍旧不存正在任一股东可能单 独依其可本质独揽，本质管造人状况公司仍庇护无 ，司的管造权产生转变本次买卖不会导致公。致公司管造、相合买卖及同行比赛等状况产生变上限估量）认购后股权组织七、本次买卖是否导化

　　市集比赛日益加剧挂牌公司所处细分，面对瓶颈事迹拉长，转型升级亟需寻求。组件坐蓐企业注入挂牌公司本次 买卖将优质相连器，术能力及 客户资源等全方位擢升将告终坐蓐周围、产物种类、技，公司的筹备景遇将大幅改正挂牌，利本领和发 展潜力巩固公司的赓续盈，质料及赓续结余本领抬高挂牌公司资产。

　　法》第二条规矩《重组打点办，管造的公司置备、出售资产“公家公司及其控股或者，尺度之一的抵达下列，计年度经审计的团结财政管帐报表期末资产总额的比例抵达百分之五十以上组成强大资产重组：（一）置备、出售的资产总额占公家公司比来 一个会；计的团结财政管帐报表期末净 资产额的比例抵达百分之五十以上（二） 置备、出售的资产净额占公家公司比来一个管帐年度经审，计的团结财政管帐报表期末资产总额的比例抵达百分之三十以上且置备、出售的资产总额占公家公司比来一个管帐年 度经审。”

　　股份代价为 P0假设调动前新增，增股本数为 A每股送股或转，数为 B每股配股，为 C配股价，息为 D每股派，1（调动值保存幼数点后两位调动后新增股份代价为 P）

　　4 月 3 日2015 年 ，15）第 07347 号《审计讲演》确认中兴财光华出具的中兴财光华审会字（20， 2 月 28 日截至 2015 年，经审计的账面净资产值为21河南正旭紧密创设有限公司,173,22 元140.。

　　 23 日召开的第四届董事会第十次聚会审议通过本次买卖依然挂牌公司于 2025 年 9 月。

　　8 月 25 日2015 年 ，注册号为 的《业务牌照》焦作市工商局向公司核发了。科技股份有限公司公司名称河南正旭；西段 3636 号住宅郑常公道树模区；人 孙尚松法定代表；百姓币 1注册本钱,0 万元整800.0；限公司（非上市）企业类型股份有；石膏型熔模创设筹备畛域： ，开荒与使用3D 手艺，相干部分批 准后方可发展筹备营谋）紧密死板加工（依法须经照准的项目经。

　　重组对接本钱市集中幼企业通过并购，新三板改变并明晰深化，供轨造保 障为并购营谋提。门亦出台策略发改委等部告公司重大资产重，过并购重组告终技 术迭代与财产链整合支撑计谋性新兴财产、古代上风财产通，向症结周围聚集鞭策优质企业。

　　8 月 10 日2015 年 ，》和《合于授权董事会代表公司全权操持申请 进入宇宙中幼企业股份让与体系挂牌赞同让与相干事宜的议案》股份公司第一届董事会第二次聚会审议通过《合于公司申请进入宇宙中幼企业股份让与体系挂牌赞同让与的议案，15 年第二次偶尔股东大会并决议召开股份公司 20，项提交股东大会审议允许就前述议案和事。

　　7 月 25 日2015 年 ，验字（2015）第 07159 号《验资讲演》审验确认中兴财光华管帐师事件所（卓殊普遍协同）出具中兴财光华审， 7 月 25 日截至 2015 年，体股东缴纳的注册本钱 1股份公司（筹）已收到全,00 万元800.。

　　5 月 9 日2015 年 ，总共股东签定了《首倡人赞同》河南正旭紧密创设有限公司的，公司的相干事宜实行了商定就有限公司全部改动为股份。

　　紧密组件及模具的研发、创设、出售本次重组标的公司要紧从事相连器，器紧密组件及其高精度模具产物要紧产物包 括注塑及冲压相连，航天、轨道交通、智能配备创设等行业渊博使用于新能源汽车、通讯、航空 。新能源汽车等周围的饱起跟着 5G、物联网、，赓续拉长市集需求，来优异的机缘为标的公司带。年 中国相连器行业判辨及成长预测讲演》显示中商财产推敲院揭晓的《2024—2029 ，接器市集周围为 12024 年中国连, 亿元851，长率为 6.52%近五年年均复合增，疾速拉长市集周围。

　　7 月 25 日2015 年 ，公司召开职工民主聚会河南正旭紧密创设有限，）第一届监事会职工代表监事推举徐志军为股份公司（筹。

　　买卖前本次，定了健康的法人 管造组织和独立运营的公司打点体系公司依然苛苛根据《公公法》《证券法》等司法律例造，正派及其他内控轨造并订定了各项议事。打点职员均能依法奉行各自职责公司董事 会、股东会及高级，理层职员发 生强大转变本次买卖不会导致公司管。易完结后本次交，造人未产生转变公司的本质控，管造轨造亦不会产生强大转变公司的法人管造组织和内 部，不存正在晦气影响对公司筹备打点。

　　6 月 15 日2006 年 ，《河南正旭紧密创设有限公司章程》宋道燕、焦幼兵、周巍配合签定了。币 100.00 万元有限公司注册本钱为百姓，0.00 万元实收本钱 10；资44.00 万元个中宋道燕货泉出， 44.00%占注册本钱的，40.00 万元焦幼兵货泉出资 ， 40.00%占注册本钱的，16.00 万元周巍货泉出资 ， 16.00%占注册本钱的；模创设、紧密机 械加工公司筹备畛域为石膏型熔；市泛爱县苏家作工业园区公司住宅为河南省焦作。

　　此因，的公司的现有交易实行整合本次重组拟对挂牌公司和标，布 局和计谋组织调动优化公司财产，擢升市集中央比赛力有帮于公司进一步。

　　免同行比赛为进一步避，避免同行比赛答应函》本次买卖对方出具了《，开答应事项及提出的未能奉行答应时的管束 步骤（如有）”详见本讲演 书“第七节 本次资产买卖中相干当事人的公。

　　司刊行股份置备资产提交的申请文献审核3、本次重组尚需通过宇宙股转公司对公，允许刊行股份置备资产的函并博得宇宙股转公司出具的。

　　2 月 14 日2015 年 1，企业股份让与体系挂牌的函》（股转体系函[2015]8719 号）宇宙股转公司出具《合于允许河南正旭科技股份有限公司股票正在宇宙中幼，国股 转体系挂牌允许公司股票正在全。

　　为准）时候有派 息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项若挂牌公司正在订价基准日至本次买卖完结日（以完结工商改动立案，代价将相应调动则本次刊行股份。

　　0 月 24 日2013 年 1，发了《企业法人业务牌照》焦作市工商局为有限公司换。 500.00 万元公司注册本钱为百姓币，500.00 万元实收本钱为百姓币 。

　　买卖前本次，度、薄壁、庞杂、轻质合 金铸件及紧密加工件挂牌公司要紧为航空航天等军工企业供应高精。密组件及模具的研发、创设、 出售本次重组标的公司要紧从事相连器精，器紧密组件及其高精度模具产物要紧产物席卷注塑及冲压相连，航天、轨道交通、智能配备创设等行业渊博使用于新能源 汽车、通讯、航空，过多年的成长标的公司经，了中航光电等行业内头部客户的承认通过精良的产物和优质的任事取得，质 客户资源蕴蓄堆积了一批优，的项目团结合联设立筑设了永远安静，备较强的行业比赛力正在所处细分市集具。易完结后本 次交，将完结横向拓展挂牌公司交易，场危害摇动的本领从而擢升抵御市，的结余本领和中央比赛力进一 步擢升挂牌公司。

　　1 月 8 日2020 年 ，有限公司、焦作通财立异创业投资基金（有限协同）签署《股份认购赞同》公司判袂与焦作焦荷戈民交融财产投资基金（有限协同）、河南省科技投资，创业投资基金（有限协同）以每股 2.10 元的代价认购挂牌公司刊行的新股共计 22由焦 作焦荷戈民交融财产投资基金（有限协同）、河南省科技投资有限公司、焦作通财立异,005,0 股00。搜狐返回，看更查多

　　6 月 15 日2006 年 ，通过公司初度股东会决议宋道燕、焦幼兵、周巍，紧密创设有限公司章程》一律允许通过《河南正旭；公司践诺董事推举宋道燕为；为公司监事推举周巍；货泉出资 100.00 万元允许宋道燕、焦幼兵、周巍以， 月 30 日前足额缴纳并于 2006 年 11完

　　5 月 10 日2017 年 ，年度股东大会审议通过经公司 2016 年，总共股东每 10 股配 1.50 股”公司 2016 年权利分配计划为“向，公司总股本为 1本次权利分配前,00 万股800.，司总股本为 2权利分配后公,00 万股070.。

　　年来近，本市集轨造处境国度赓续优化资，告终资源整合 与转型升级支撑中幼企业通过并购重组。中幼企业比赛力若干步骤》进一步提出国务院 2021 年揭晓的《擢升，怂恿

　　8 月 15 日2014 年 ，公司通过股东聚会决议河南正旭紧密创设有限，500.00 万元百姓币增进至 1总共股东一律允许公司注册本钱由 , 万元百姓币688.00。芳、张乃良、韩庆波、张晓惠、陈思同、李亚涛、刘继涛、雷勇、冯玉梅以百姓币出资 1此次增资判袂由孙尚松、焦幼兵、周巍、邱福浩、卢幼利、杜军、宋道燕、毋秀春、韩立,00 万元188.，月 30 日前缴付完毕并于 2014 年 8。司践诺董事（法定代表人）允许孙尚松一连担负有限公，三年任期，担负本公司监事同 意周巍一连，三年任期。日同，公司就上述改动事 宜河南正旭紧密创设有限，章程纠正案通过了公司。

　　来深耕相连器周围标的公司自设置以，的行业阅历拥有充分，根源、永远安静团结的客户资源具有优异的手艺储藏、 人才，立以还自成，天等周围紧急职司多次担当了航空航，新能源汽车周围产物渊博使用于，优异成长远景下游市集具备。

　　买卖前本次，股份股东之间不存正在同行比赛公司与持股公司 5%以上。易完结后本次交，子公司力诺模具公司新增控股，塑压交易方面存 正在必定同行比赛合联与力诺模具相合方君威模具正在注塑及，交易金额占较量幼但该等同行比赛，成强大晦气影 响未对标的公司构，刊出君威模具并截至该等同行比赛景遇同时本次买卖对方已出具答应将来拟。

　　8 月 26 日2014 年 ，限公司换发了新的业务牌照焦作市工商行政打点局为有。百姓币 1注册本钱为,00 万元688.，百姓币 1实收本钱为,00 万元688.。

　　0 月 24 日2013 年 1，013）第 302号《验资讲演》对本次出资予以审验河南联博管帐师事件全数限公司出具豫联博会验字（2。

　　7 月 25 日2015 年 ，创立大会暨第一次股东大会股份公司总共首倡人召开，更为股份公司各首倡人出资状况的讲演及股份 公司章程审议通过了股份公司筹筑状况的讲演、有限公司全部变，会正派等议案股份公司三，员和第一届监 事会非职工代表监事成员并推举形成了股份公司第一届董事会成。

　　》第二条规矩的比例时估量《重组打点门径，下列规矩该当遵从。定：“（一）置备的资产为股权的《重组打点门径》第四十条相干规，司博得被投资企业控股权的且置备股权导致 公家公，额和成交金额二 者中的较高者为准其资产总额以被投资企业的资产总，额和成交金额二者中的较高者为准资产净额以被投资企业的净资产；失掉被投资企业控股权的出售股权导致公家公司，企 业的资产总额以及净资产额为准其资产总额、资产净额判袂以被投资。定的景遇表除前款规，产为股权的置备的资，净额均以成交金额为准其资产总 额、资产；产为股权的出售的资，以该股权的账面价格为准其资产总额、资产净额均；”

　　成相合买卖本次买卖构。买卖前本次，、董事、监事、高级打点职员不存正在相合合联买卖对方与挂牌公司、持股 5%以上股东。披露打点门径》的 相干规矩遵照《非上市公家公司新闻，形之一的天然人“拥有以下情，持有 挂牌公司百分之五以上股份的天然人工挂牌公司的相合天然人：1.直接或间接；据相干赞同安置正在 将来十二个月内……5.正在过去十二个月内或者根，形之一的”存正在上述情，份置备资产完结后因为本次刊行股，牌公司股份将凌驾 5%局限买卖 对方持有挂，述规矩遵照上，易对方 为挂牌公司的相合方孙赤军、张风军、狄铁军等交，组成相合合联与挂牌公司，组成相合买卖因而本次买卖。

　　8 月 26 日2015 年 ， 年第二次偶尔股东大会正旭科技召开 2015亚星会员注册董事会代表公司全 权操持申请进入宇宙中幼企业股份让与体系挂牌赞同让与相干事宜的议案》审议通过《合于公司申请进入宇宙中幼企业股份让与体系挂牌赞同让与的议案》和《合于授权，并授权公司董事会操持挂牌赞同让与的相干事宜决议公司股份 正在宇宙股转体系挂牌赞同让与。

　　9 月 22 日2013 年 ，限公司换发了《企业法人业务牌照》焦作市工商局为河南正旭紧密创设有，表人工孙尚松公公法定代。

　　备和体系的症结构成局限相连器行业行动电子设，间的信号和电 源传输担当电道板、组件之，牢靠性影响强大对开发功能和，、集成化亚星代理平台高频率、高精度、高牢靠、低本钱等多个倾向成长目前相连器行业全部朝着幼型（微型）化、轻量 化、模块化，术的疾速迭代和产物空间限定以符合下游行 业信号传输技，本领、供应 链安静性提出了离间也因而对企业的本钱管造、安排。

　　及支出现金置备 其持有的洛阳力诺模拥有限公司 51.00%股权公司拟向买卖对方天然人孙赤军、张风军、狄铁军、张东权刊行股份，格为 7买卖价,00 万元650.。

　　9 月 16 日2013 年 ，南正旭紧密创设有限公司股权出让赞同》宋道燕判袂与孙尚松、邱福浩签定的《河，4.00%的股权以 24.00 万元代价让与给孙尚松商定宋道燕允许将其持有的河南正旭紧密创设有限公司 2，.00%的 股权以 20.00 万元代价让与给邱福浩宋道燕允许将其持有的河南正旭紧密创设有限公司 20。日同，述改动事宜通 过新的公司章程河南正旭紧密创设有限公司就上。

　　2 月 15 日2014 年 1，公司通过股东聚会决议河南正旭紧密创设有限，公司注册本钱由 1总共股东一律允许,元百姓币增进至 1688.00 万, 万元百姓币800.00，军以百姓币出资 112.00 万元此次增资判袂由康艳玲、周桂兰、张， 月 25 日前缴付完毕并于 2014 年 12；造有限公司践诺董事（法定代表人）允许孙尚松一连担负河南正旭紧密造，三年任期，担负本公司监事允许周巍一连，三年任期。日同，限公司就上述改动事宜河南正旭紧密创设有，司章程纠正案通过了 公。

　　1 月 30 日2006 年 1，06]第 74 号《验资讲演》对有限公司设立时的出资予以审验焦作市泛爱县泛爱永兴管帐师事件全数限公司出具博永会验字[20。12 月 5 日2006 年 ，业法人业务牌照》（注册号：23）泛爱县工商局为有限公司核发《企。旭紧密创设有限公司公司名称为河南正；苏家作乡东齐村住宅为泛爱县；人工宋道燕法定代表；100.00 万元注册本钱为百姓币 ；有限义务公司企业类型为；模创设、紧密死板加工筹备范 围为石膏型熔，轨造的凭证筹备凡涉及许可证； 日至 2016 年 12 月 04 日业务刻日自 2006 年12 月 05。

　　 月 23 日2018 年5，过了公司章程纠正案公司股东大会决议通， 290.00万元允许增进注册本钱，本由 2注册资,万元改动为 2070.00 ,00 万元360.。6 月 7 日2018 年 ，公司换发了《业务牌照》焦作市工商行政打点局为。

　　9 月 16 日2013 年 ，限公司通过股东会决议河南正旭紧密创设有。行董事、法定代表人、总司理职务总共股东一律允许免除宋道燕执，事、法定代表人、 总司理推举孙尚松为公司践诺董，任公司监事推举周巍担；股权以 24.00 万 元的代价让与给孙尚松允许宋道燕将其持有的有限公司 24.00%的；股权以 20.00 万元的价 格让与给邱福浩允许宋道燕将其持有的有限公司 20.00%的；公司章程通过新的。

　　及的标的资产本次重组所涉，构出具审计讲演、资 产评估讲演已由适应《证券法》规矩的中介机。审计讲演和评估机构确认的 评估讲演的根源上本次买卖标的资产订价正在参考审计机构确认的，权活动性、本次 买卖的协同效应以及挂牌公司长处纠合力诺模具将来的生长性、行业成长的周期性、股，重身分归纳确定买卖代价万分是中幼股东长处等多。

　　表此，购完结后本次收，新安县 磁涧悦斐塑料零件维修部产生少量相合买卖标的公司估计短期内仍将与相合方君威模具、相合方，具备贸易合理性该等相合买卖，价 格公正相合买卖，形成强大晦气影响不会对挂牌公司。

　　4 月 6 日2015 年 ，015〕第 HN0002号《资产评估讲演书》确认上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字〔2，5 年 2 月 28 日截至评估基准日 201，产评估值为24有限公司净资,566,52 元034.。

　　2 月 23 日2014 年 1，密创设有限公司换发了《业务牌照》焦作市工商行政打点局为河南正旭精。

　　5 月 9 日2015 年 ，限公司召开偶尔股东会河南正旭紧密创设有，审计的账面净资产值为 21总共股东一律允许有限公司经,173,22 元140.，股本总额为 1折合为股份公司,00 万股800.， 元百姓币每股为 1，本钱公积余额计入。

　　0 月 22 日2013 年 1，公司通过股东聚会决议河南正旭紧密创设有限。一律允许总共股东，民币增进至 500.00 万元百姓币公司注册本钱由 100.00 万元人，百姓币增进至 500.00 万元实收本钱由 100.00 万元； 24.00 万元股东孙尚松由原出资，.00 万元百姓币现增资为 200，40.00%占总股权的 ， 16.00 万元股东周巍由原出资，.00 万元百姓币现增资为 100，20.00%占总股权的 ， 40.00 万元股东焦幼兵由原出资，.00 万元百姓币现增资为 100，20.00%占总股权的， 20.00 万元股东邱福浩由原出资，.00 万元百姓币现增资为 100，20.00%占总股权的 。日同，上述改动事宜有限公司就，程纠正案通过了章。

　　重组中本次，配套资金 1公司还拟召募, 万元224，.60 元/股刊行代价为 3，量为 3刊行数,004,行对象尚未确定000 股（发，0 股）限售 ，的 5.05%占刊行后总股本。

　　2 月 29 日2015 年 1，体系挂牌并公然让与公司股票正在宇宙股转，：正旭科技证券简称，835290证券代码：，：赞同让与让与体例。

　　及支出现金 置备其合计持有的洛阳力诺模拥有限公司 51.00%股权本次买卖系正旭科技向天然人孙赤军、张风军、狄铁军及张东权刊行股份，并巩固结余本领拓展主业务务。时同，集配套资金不凌驾 1挂牌公司拟刊行股份募, 万元224，买卖现金对价用于支出本次。

　　3 月 7 日2018 年 ，协同）对正旭科技本次刊行实行验资中兴财光华管帐师事件所（卓殊普遍，）第 400001 号《验资讲演》并出具中兴财光华审验字（2018。集资 金 5本次刊行的募,008,为本次刊行照准设立的召募资金专项账户000.00 元已存放于公司董事会。

　　0 月 13 日2017 年 1， 年第三次偶尔股东大会公司召开了 2017，股份认购赞同的议案》、《合于股东大会授权董事会全 权操持本次股票刊行相干事项的议案》等议案：公司拟向 7 名正在册股东刊行股份不凌驾 3审议通过了《合于河南正旭科技股份有限公司股票刊行计划的议案》、《合于公司与孙尚松等 7 人签定附生效 要求的河南正旭科技股份有限公司,000,00 股000.，票刊行中本次股，春、韩立芳根据公司《股票刊行认购通告》的请求缴纳认购款6 名及格投资者孙尚松、张军、邱福浩、康艳玲、毋秀 ，未 能根据认购时限缴纳认购款个中 1 名正在册股东周桂兰，本质认购股份 2故认购对象最终,009,00 股000.。

　　公司本次增资未实行验资河南正旭紧密创设有限。行单元 客户专用回单等原料遵照现金交款单、中国筑筑银， 02917 账号和有限公司正在中国工商银 行股份有限公司泛爱中山道支行开立的 8425 账号内确认认缴新增出资的股东已将整个新增出资款缴付至有限公司正在中 国筑筑银行焦作分行焦西支行开立的。公司本次增资合法、有用河南正旭紧密创设 有限，已足额、到位新增出资款。

　　诺模拥有限公司 51.00%股权正旭科技通过本次买卖博得洛阳力，完结后重组，旭科技控股子公司力诺模具将成为正，力诺模具控股权正旭科技将博得，此因，资产总额和成交金额二者中的较高者为准本次估量尺度 之资产总额以力诺模具，净资产额和成交金额二者中的较高者为准本次估量尺度之资产 净额以力诺模具。

　　并购、擢升财产链协同恶果的策略导向本次并购适应国度鞭策中幼企业市集化，源整合与财产升级可高 效告终资，、巩固中央比赛力供应紧急 机缘为挂牌公司疾速切入高拉长赛道。